СКР завершил очередное расследование махинаций в КБ «Таурус»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из обанкротившегося банка «Таурус», который использовался и в молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за рубеж (т.н. ландромат). На этот раз перед судом предстанут конечный бенефициар «Тауруса» Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка. Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

Помимо супругов Толкачевых вывод и отмывание около 723 млн рублей и 2,3 млн долларов инкриминируется экс-руководителям петербургского и московского филиалов банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, а также бывшему предправления банка Андрею Подгорнову. Последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд рублей из того же «Тауруса».

Расследование масштабных хищений из банка «Таурус» СКР ведёт с 2016 года. Отправной точкой стал эпизод с покушением на особо крупное мошенничество. На момент краха (2015 год) долг «Тауруса» перед вкладчиками составлял более 4 млрд рублей. Позднее «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выявило в банке целый ряд фиктивных вкладчиков, которые после банкротства «Тауруса» требовали выплатить им более 1,6 млрд рублей.

По информации правоохранителей, «Таурус» был задействован организаторами преступного сообщества (ОПС) ещё и в так называемом ландромате — молдавской схеме, через которую из РФ за границу в течение нескольких лет злоумышленники вывели миллиарды рублей, а годовой оборот криминальной группы, как считают в МВД, составлял примерно 1 трлн рублей. С тех пор уже осуждены несколько организаторов ОПС, а один из них, арестованный в 2015 году экс-банкир Александр Григорьев, получивший в 2021 году 12 лет колонии строгого режима, уже успел выйти на свободу. Кроме них к различным срокам были приговорены и рядовые исполнители, не занимавшие в банке руководящих должностей.

Очередное уголовное дело о крупной растрате средств «Тауруса» СКР возбудил по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в сентябре 2023 года.

В рамках этого дела задержали долгое время проходивших свидетелями по основному расследованию конечного бенефициара «Тауруса» Валерия Толкачева, его супругу Ирину Толкачеву, экс-руководителей петербургского и столичного филиалов Дмитрия Петровского и Дмитрия Короленко, а также экс-председателя правления Андрея Подгорнова. Последний незадолго до задержания вышел по УДО из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов из «Тауруса».

Согласно материалам дела, фигурантам по этому делу инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время, по данным следствия, 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили около 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Перед самым окончанием расследования всем пятерым экс-банкирам из «Тауруса» вменили в вину ещё и легализацию похищенного.

В СКР считают, что указания о выдаче фиктивных займов давал непосредственно Валерий Толкачев. По некоторым данным, во время обысков следователи обнаружили документы о выдаче таких кредитов, завизированные также Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко, Андреем Подгорновым и Ириной Толкачевой.

Контакты, администрация и авторы